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公司新万博/Governance
独立新万博与内部稽核主管及会计师之沟通情形

獨立新万博與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)
 
   為讓本公司獨立新万博能即時瞭解公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形,本公司已建立符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規範之內部控制制度及相關管理辦法,為合理確保內控制度之有效執行,本公司並設置直接隸屬於新万博會之稽核單位,該單位並依主管機關規定訂定稽核計劃,於稽核作業完成後即時提交稽核報告及稽核缺失改善情形報告予各獨立新万博,會計師則依議題需要,將列席審計委員會參與討論。故本公司獨立新万博均能就公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形即時瞭解。

獨立新万博與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
   獨立新万博與會計師每年不定期會議,會計師就本公司財務狀況、重大子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立新万博報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇重大異常現象時隨時召集會議。

   內部稽核主管不定期與獨立新万博會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常現象時得隨時召集會議。
獨立新万博與會計師溝通情形:

日期溝通議題重點獨董意見
2018年12月18日1.討論有關2018年財報會計師查核報告中的    關鍵查核事項。
2.其公司新万博相關議題溝通。
2019年07月19日1.討論有關2019年財報會計師查核報告中的    關鍵查核事項。
2.2019年度重要子公司
3.其他公司新万博相關議題溝通。

獨立新万博與稽核主管溝通情形:
日期溝通議題重點獨董意見
2018年08月07日
1.稽核人員查核進度報告。
2.稽核人員查核說明。
3.其他討論事項。
 
2019年03月25日
1.稽核人員查核進度報告。
2.稽核人員查核結果說明。
3.其他討論事項。
 

 

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