万博

公司新万博/Governance

審計委員會運作情形
 
1. 最近年度(108年度)及截至109年3月10日止,本公司審計委員會開會 8 次,審計委員出席情形:
職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)備註
獨立新万博徐宏文80100% 
獨立新万博蔡宏明7187.5% 
獨立新万博張育嘉80100% 
集會討論重點在確保公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。
審議的事項主要包括:
1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 經理人與新万博是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 申訴報告
10. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
11. 資訊安全
12. 公司風險管理
13. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
14. 簽證會計師之委任、解任或報酬
15. 財務、會計或內部稽核主管之任免
16. 審計委員會職責履行情形
審閱財務報告
新万博會造具本公司107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。一般而言,除稅務相關服務或特別核准的項目外,簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第47 條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。109年03月09日第四屆第十三次審計委員會及109年03月09日第五屆第十三次新万博會審議並通過安侯建業聯合會計師事務所江忠儀會計師及連淑凌會計師均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
2. 其他應記載事項
(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明新万博會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
A.證券交易法第14條之5所列事項。
B.除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體新万博三分之二以上同意之議決事項。
新万博會議案內容及後續處理證交法§14-5所列事項未經審計委員會通過而經全體新万博12/3以上同意之議決事項
第五屆
第6次
108.03.11
 
案由五:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞新万博汽車飾件有限公司(“東莞新万博”)原為關係企業武漢廣佳汽車飾件有限公司(“武漢廣佳”)向華美銀行(中國)有限公司深圳分行(“華美銀行”)提供人民幣5,000萬元貸款額度提供背書保證,現因額度調整擬調降背書保證為人民幣3,000萬元。V 
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞新万博汽車飾件有限公司(“東莞新万博”)現金增資其全資子公司開封廣佳汽車飾件有限公司(〝開封廣佳〞)人民幣2,000萬元以在其新購之39畝土地上新建廠房並架設EPF生產線案。V 
案由七:因應本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)持有60.22%股權之轉投資公司墨西哥Hirotai Automotive Trim S.A. DE C.V.(“墨西哥廣泰”)之短期融通資金需求,傲成集團資金貸與墨西哥廣泰美金200萬元。V 
審計委員會決議結果(108年03月11日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
第五屆
第7次
108.03.25
 
案由一:修訂本公司章程案。V 
案由二:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。V 
案由三:修訂本公司「背書保證作業程序」。V 
案由四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。V 
案由五:2018年新万博酬勞討論案。V 
案由六:2018 年員工酬勞討論案。V 
案由七:本公司2018年度營業報告書及財務報表。V 
案由八:本公司2018年度盈餘分配案。V 
案由九:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬參與轉投資公司廣泰投資有限公司(Hirotai Investment Ltd.; 〝廣泰投資〞)美金900萬元現金增資案。V 
案由十:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬將所持有之優能富創股份有限公司(“優能富創”)20%股權全數出售予其大股東昭輝實業股份有限公司(“昭輝實業”)案。V 
審計委員會決議結果(108年03月25日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
第五屆
第8次
108.05.10
 
案由一:本公司2019年第一季合併財務報表。V 
案由二:訂定本公司「處理新万博要求之標準作業程序」。V 
案由三:修訂子公司傲成集團有限公司之全資子公司東莞新万博汽車飾件有限公司及武漢廣佳汽車飾件有限公司核決權限表。V 
案由四:本公司子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)之全資子公司東莞新万博汽車飾件有限公司(“東莞新万博”)擬配發現金股利案。V 
案由五:子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬配發現金股利案。V 
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞新万博汽車飾件有限公司(“東莞新万博”)現金增資其全資子公司湖南廣佳汽車飾件有限公司(〝湖南廣佳〞)人民幣1,500萬元以在其新購之45畝土地上新建廠房。V 
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
第五屆
第9次
108.06.24
案由一:擬訂定本公司2019年度現金股利除息基準日及相關作業日期,提請 討論。V 
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。 
第五屆
第10次
108.08.12
案由一:本公司2019年第二季合併財務報表。V 
案由二:因應短期融通資金需求,本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣       澤汽車飾件有限公司(“東莞新万博”)擬續資金貸與本公司另一轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司(“武漢廣佳“)人民幣3,000萬元。V 
案由三:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司與玉山銀行深圳分行簽訂短期週轉金借款人民幣3,000萬元,並請本公司出具支持函(Letter of Suport)如附件4。V 
案由四:本公司之子公司傲成集團有限公司擬與凱基銀行簽訂短期貸款額度美金600萬元。V 
案由五:因應本公司持有60.22%股權之轉投資公司墨西哥Hirotai Automotive Trim S.A. DE C.V.(“墨西哥廣泰”)之短期融通資金需求,本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬續資金貸與墨西哥廣泰美金150萬元。V 
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬日本河西工業株式會社(“日本河西”)合資成立廣東河澤汽車飾件有限公司(“廣東河澤”),合資比率為50:50。V 
案由七:本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬成立全資子公司東莞廣華汽車飾件科技有限公司(“東莞廣華”)。V 
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
第五屆
第11次
108.11.13
案由一:本公司2019年第三季合併財務報告。V 
案由二:本公司於台灣設立子公司「廣華汽車飾件股份有限公司」案。V 
案由三:為就近供應華東區新客戶,本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬與晟源(香港)發展有限公司(“香港晟源”)成立江蘇廣晉汽車飾件有限公司(“江蘇廣晉”)案。V 
案由四:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞新万博汽車飾件有限公司(“東莞新万博”)擬在東莞市厚街鎮厚街科技工業園購買其原向厚街鎮鎮政府承租之新万博二廠土地既39,588.97平方米及其附屬建物22,073.98平方米案。V 
案由五:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬認購廣泰投資有限公司(Hirotai investment Ltd.,(“廣泰投資”)2019年美金900萬元現金增資案中其他股東未繳穀款額度358.02萬元。V 
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬配發現金股利案。V 
案由七:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與新光銀行香港分行續簽訂額度美金500萬元之短期貸款授信合約,並授權新万博長簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。V 
案由八:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與台北富邦銀行香港分行續簽訂額度美金450萬元之短期貸款授信合約,並授權新万博長簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。V 
案由九:本公司之子公司傲成集團有限公司擬與凱基銀行簽訂短期貸款額度美金500萬元,相關簽約事宜擬授權新万博長全權處理。V 
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
第五屆
第12次
108.12.20
案由一:訂定109年度本公司及重要子公司稽核計劃。V 
案由二:本公司109年度預算案。V 
案由三:覆核及評估新万博酬勞案。V 
案由四:本公司經理人108年度員工紅利分配案。V 
案由五:檢討本公司經理人每月薪資結構、年終獎金及員工紅利給付金額。V 
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司與永豐銀行(中國)有限公司廣州分行簽訂短期週轉金借款人民幣3,500萬元,並請本公司提供支持函(Letter of Support)如附件5。V 
案由七:有關集團現有銀行額度列表如下,提請  核議及追認。V 
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
第五屆
第13次
109.03.09
案由一:修訂本公司章程案。V 
案由四:本公司之子公司或孫公司擬不從事資金貸與他人及為他人背書或提供保證者,得免予訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。V 
案由十二:本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬參與創智車電股份有限公司(“創智車電”) 現金增資案。V 
案由十三:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與上海商業儲蓄銀行簽訂額度美金150萬元之短期貸款授信合約,並授權新万博長代表簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。V 
案由十四:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與中國信託商業銀行簽訂額
度美金400萬元之短期貸款授信合約,並授權新万博長代表簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。
V 
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席新万博同意通過。
(2)獨立新万博對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立新万博姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:本公司無上述情事。
(3)獨立新万博與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)
為讓本公司獨立新万博能即時瞭解公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形,本公司已建立符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規範之內部控制制度及相關管理辦法,為合理確保內控制度之有效執行,本公司並設置直接隸屬於新万博會之稽核單位,該單位並依主管機關規定訂定稽核計劃,於稽核作業完成後即時提交稽核報告及稽核缺失改善情形,列席審計委員會報告予各獨立新万博,會計師則依議題需要,得列席審計委員會參與討論。故本公司獨立新万博均能就公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形即時瞭解。


審計委員會附档
 
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